株主総会

第16回定時株主総会

開催日時

2021年11月26日（金） 午後1時00分

開催場所

• 東京都港区芝公園４丁目１番４号メソニック38ＭＴビル２F
• 株式会社ＳＨＩＦＴ 大研修室

目的事項

• １．第16期（2020年９月１日から2021年８月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
• ２．第16期（2020年９月１日から2021年８月31日まで）計算書類の内容報告の件

　　　　　　　　

決議事項

• 第 1 号議案 定款一部変更の件
• 第 2 号議案 取締役（監査等委員会である取締役を除く）６名選任の件
• 第 3 号議案 監査等委員である取締役２名選任の件
• 第 4 号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
• 第 5 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する譲渡制限株式ユニット制度に係る報酬決定の件
• 第 6 号議案 監査等委員である取締役に対する譲渡制限株式ユニット制度に係る報酬決定の件
• 第 7 号議案 資本金の額の減少の件

各種関連資料

• ＞＞＞第16回定時株主総会招集ご通知
• ＞＞＞第16期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
• ＞＞＞第16回定時株主総会「第１号議案　定款一部変更の件」に関する議決権行使助言会社ISS社の反対推奨に対する当社の見解について
• ＞＞＞第16回定時株主総会「第３号議案　監査等委員である取締役２名選任の件」に関する議決権行使助言会社ISS社の反対推奨に対する当社の見解について
• ＞＞＞「第16回定時株主総会招集ご通知」等の一部訂正について
• ＞＞＞臨時報告書
• ＞＞＞第16回定時株主総会決議ご通知

その他

新型コロナウィルス感染拡大防止のため、本年は座席数を大幅に縮小し、座席数を20名様に限定させていただくことといたしました。座席数に限りがあることから、本株主総会へのご出席は「事前登録制」とさせていただきます。事前登録をされずにご来場いただきました株主様につきましては、本会場へご入場いただけませんので予めご了承ください。また、当日の株主総会にご自宅等からでもご参加し、株主総会の様子を視聴いただけるよう、インターネットによるライブ中継を行います。
なお、来場に際しての事前登録方法およびインターネットによるライブ中継視聴方法につきましては、招集ご通知をご確認ください。